पढ्न करिब 3 मिनेट लाग्छ
<p><b>पुस २७, काठमाडौँ ।</b> विदेशबाट शङ्कास्पद रकम नेपाल भित्र्याएको आरोप लागेका पृथ्वीबहादुर शाह महाराजगन्ज स्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को हिरासतमा छन् । अछाम घर भएका ३५ वर्षीय शाहको स्वामित्वमा रहेको भनिएको विभिन्न कम्पनी र उनको व्यक्तिगत बैंक खातामा विदेशबाट ६५ करोड रुपैयाँ आएको भेटिएको छ । नेपालको बैंक खातामा शङ्कास्पद रूपमा भित्रिएको सो रकम मध्ये आधा भन्दा धेरै रकम उनले निकालेका छन् ।</p><p><img src="https://sajhasabal.com/wp-content/uploads/2024/10/b3c2a85714a5cf74d444b12eb3d6a1761673426503.jpg" style="width: 887px;"><br></p><p>पुस २२ मा ब्युरोले शाहसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा शाहसहित बिजयविक्रम शाह, चक्रबहादुर खत्री, अनुप खड्का, रुक्माङ्गद काफ्ले र रंगबहादुर साउद छन् । पृथ्वी र उनको समूहले अमेरिकामा ठगी गरेर सो रकम नेपाल भित्र्याएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।</p><p>अनलाइन मार्फत अमेरिकनको कम्यूटरमा पहुँच बनाएर रकम ठगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीले बताए । सुवेदी भन्छन्–‘अमेरिकन नागरिकको कम्प्युटरमा पहुँच बनाएर उनीहरूको खातामा रकम जम्मा भएको फर्जी विवरण देखाएर शाहले सो रकम आफ्नो भएको दाबी गर्दै नेपाल पठाउन लगाएको देखिन्छ ।’ </p><p>अनलाइन माध्यमबाट शाहले अमेरिकनको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको देखाउँदै सो रकम ‘भुलवश’ जम्मा हुन गएको भन्दै फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्ने गरेको अमेरिकन नागरिकहरूले ब्युरोलाई बताएका छन् । खातामा रकम आएको देखेपछि अमेरिकनले शाहले भने अनुसार नेपालस्थित कम्पनीका बैंक खातामा डिपोजिट गरिदिएको थाहा भएको छ ।</p><p>शाहले ठगी गरेर अहिलेसम्म ४६ लाख डलर, ३ करोड नेपाली र १२ हजार पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल ६५ करोड नेपालमा भित्र्याएका छन् ।</p><p>अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रूपमा नेपालमा रकम आउन थालेपछि वित्तीय शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिन्सेन)ले नेपाल स्थित फाइनान्सियल इन्भेष्टिगेशन युनिट (एफआईयु) लाई पत्राचार गरेको थियो । ट्रान्जेक्सन ‘ठिक भए नभएको हेर्नु’ भनेर फिन्सेनले एफआईयुलाई पत्राचार गरेको अनुसन्धानका संलग्न एक जना अधिकृतले बताए ।</p><p>त्यसपछि एफआईयुले राष्ट्रबैंक लाई पत्राचार गरेको थियो । फाइनान्सियल इन्भेष्टिगेशन युनिटको पत्रको आधारमा राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै सो रकम रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले रकम रोक्का गरेपछि शाह सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको रकम फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।</p><p><b> ३ अमेरिकले दिए जाहेरी</b></p><p>ब्युरोले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट शाहले ४४ जना अमेरिकन नागरिकलाई ठगेर नेपालमा पैसा भित्र्याएको खुलेको छ । ३ जना पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएको ब्युरोका एआईजी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अमेरिकनले आफूहरू ठगिएको जाहेरी दिएका छन्’ एआईजी सुवेदी भन्छन्–‘नेपालको बैंकमा पनि फर्जी कागजात पेस गरेको भेटिएको छ, आरोपीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’</p><p>शाहले सिद्धार्थ सहित दुई वटा बैंकबाट रकम निकाल्न लागी फर्जी कागजात पेस गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । अमेरिकाबाट ठगीको रकम सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल,सेन्चुरी कमर्सियल, सनराइज, कुमारी, एनसीसी र एनएमबी सहित ११ बैंक वटा बैंक खातामा आएको छ ।</p><p>सो रकम शाहको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरु हन्टिङ रिजर्व, १४ पिक, कैलाश एक्जिम, वर्ल्ड फस्ट जब प्लेसमेन्ट, माउन्टेन अपार्टमेन्ट र वर्ल्ड फस्ट होलिडे लगायतका खातामा जम्मा भएको छ । कतिपय कम्पनी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता नै नभएको र दर्ता भएकाहरू पनि उद्देश्य अनुसार सञ्चालनमा नरहेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । </p><p>पृथ्वी बहादुर यसअघि २०७२ मा पनि पक्राउ परेका थिए । प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ ५ सय र १ हजार दरका दुई करोड सहित सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस बेला उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको एआईजी सुवेदीले जानकारी दिए । </p>
